杏彩总代理:华芯数据:2021年第一次临时股东大会决议

时间:2021年09月07日 23:41:52 中财网
原标题:华芯数据:2021年第一次临时股东大会决议公告

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公告编号:2021-030

公告编号:2021-030

北京华芯数据科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年9月6日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:采用现场投票方式召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长屠晓先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公
司章程》中的相关规定。


(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数
36,752,104股,占公司有表决权股份总数的73.5042%。


(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人,出席5人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书出席会议;
其他高级管理人员列席会议。



公告编号:2021-030

公告编号:2021-030

1.议案内容:
鉴于公司原董事杨春花女士因个人原因于2021年8月13日申请辞去公司董
事职位,导致公司董事会成员低于法定最低人数,为保证董事会正常履行职责,
公司董事会提名黄嘉佩女士为公司新任董事人选,任期自股东大会审议通过之日
起到第三届董事会任期届满为止。新任董事不存在《公司法》、《公司章程》规定
的不得担任公司董事的情形,也不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。


2.议案表决结果:
同意股数36,752,104股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容:
截止至2021年6月30日,公司未分配利润累计金额为-52,966,731.54公
司股本总额为50,000,000股,公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于
公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的公告》(公告编号:2021-028)。


2.议案表决结果:
同意股数36,752,104股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况


公告编号:2021-030

公告编号:2021-030
职位职位变动生效日期会议名称生效情况
杨春

董事离职2021年9月
6日
2021年第一次临
时股东大会
审议通过
黄嘉

董事任职2021年9月
6日
2021年第一次临
时股东大会
审议通过

四、备查文件目录
《北京广东申博娱乐登入科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》。


北京华芯数据科技股份有限公司
董事会
2021年9月7日


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