博彩娱乐城GPK彩票:天马国药:第二届董事会第八次会议决议

时间:2021年09月07日 23:41:50 中财网
原标题:天马国药:第二届董事会第八次会议决议公告

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公告编号:2021-025
代码:873357证券简称:天马国药主办券商:国融证券

公告编号:2021-025
代码:873357证券简称:天马国药主办券商:国融证券

天马(安徽)国药科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年9月6日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年8月12日以电话方式发出
5.会议主持人:马峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关
规定。


(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容:
为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,?;ね蹲收叩暮戏?br /> 权益,公司根据全国中小企业股份转让系统颁布的《全国广东申博娱乐登入股份转让系


公告编号:2021-025
应规定,制定了《募集资金管理制度》。具体内容详见公司2021年9月7日在
股转公司网站上披露的《天马(安徽)国药科技股份有限公司募集资金管理制
度》,公告编号:2021-027。


公告编号:2021-025
应规定,制定了《募集资金管理制度》。具体内容详见公司2021年9月7日在
股转公司网站上披露的《天马(安徽)国药科技股份有限公司募集资金管理制
度》,公告编号:2021-027。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:
鉴于公司本次股票发行完成后,公司的注册资本、股本总数会发生变更,
公司将根据股票发行完成的实际情况对《公司章程》的相应内容进行修改。具
体内容详见公司2021年9月7日在股转公司网站上披露的《天马(安徽)国药
科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》,公告编号:2021-028。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无需回避。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

1.议案内容:
为加强对募集资金存放和使用的监管,公司将为本次股票发行批准设立募
集资金专项账户,该募集资金专项账户作为认购账户,不得存放非募集资金或
用作其他用途。公司将会与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管
协议,对本次发行的募集资金进行专户管理。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

公告编号:2021-025

公告编号:2021-025

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相
关事宜的议案》

1.议案内容:
为保障本次股票发行的顺利进行,提请股东大会授权董事会全权办理本次
股票发行的相关事宜。

1、根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案,办理本次股票发行
向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜;
2、向监管部门申报文件,根据需要对有关申请文件进行修改、补充;
3、批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同;
4、在完成本次股票定向发行后,办理公司章程中有关条款修改、工商变更
登记等事宜;
5、办理与本次股票定向发行有关的其他事宜;
6、本次股票发行授权有效期为:自股东大会批准授权之日起十二个月内。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:
公司拟定于2021年9月23日召开2021年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

公告编号:2021-025
无需提交股东大会审议。


公告编号:2021-025
无需提交股东大会审议。


(六)审议《关于签署<天马(安徽)国药科技股份有限公司附生效条件的股份
认购协议》

1.议案内容:
鉴于公司拟进行股票发行,公司拟与认购对象签署附生效条件的股份认购
协议。合同内容包括认购股数、认购价格、认购款项支付、合同生效条件及生
效时间、双方权利与义务、违约责任和纠纷解决机制等。


2.回避表决情况
董事马峰为本次定向发行对象,马绍桓为马峰之子,朱文侠为马峰之妻,
三人皆为本次定向发行的关联方,回避表决。


3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。

(七)审议《关于<天马(安徽)国药科技股份有限公司股票定向发行说明书>
的议案》

1.议案内容:
为拓展公司新业务,改善公司财务结构,提高公司的盈利能力和抗风险能
力,提高综合竞争力,公司拟向控股股东、实际控制人马峰进行股票定向发
行,募集资金用于归还债务及养生酒项目建设等。

根据《公司章程》第三章第十四条相关规定“公司发行股份,现有股东无
优先认购权?!币虼?,本次股票发行现有在册股东不具有优先认购权。

具体内容详见公司2021年9月7日在股转公司网站上披露的:《天马(安
徽)国药科技股份有限公司定向发行说明书(自办发行)》,公告编号:2021-
024。


2.回避表决情况
董事马峰为本次定向发行对象,马绍桓为马峰之子,朱文侠为马峰之妻,
三人皆为本次定向发行的关联方,回避表决。


3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。


公告编号:2021-025
备查文件目录
天马(安徽)国药科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

公告编号:2021-025
备查文件目录
天马(安徽)国药科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

天马(安徽)国药科技股份有限公司
董事会
2021年9月7日


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