金冠娱乐场备用网址:协诚股份:2021年第一次临时股东大会决议

时间:2021年09月07日 23:41:45 中财网
原标题:协诚股份:2021年第一次临时股东大会决议公告

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公告编号:2021-017

公告编号:2021-017

安徽协诚实业股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年9月4日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长章健
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会的程序、议案、表决方式等内容符合法律法规等规范性法
律文件的规定和公司章程的要求。本次股东大会的召集、召开无需相关部门批准。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数
31,799,000股,占公司有表决权股份总数的96.95%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人,出席7人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司全体高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况
审议通过《2021 年半年度权益分派预案的》议案


公告编号:2021-017

公告编号:2021-017
议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http :
//www.neeq.com.cn)公告发布的《2021 年半年度权益分派预案公告》(公告编
号2021-015)。


2.议案表决结果:
同意股数31,799,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反
对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次
股东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情形。

三、备查文件目录
《安徽协诚实业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》

安徽协诚实业股份有限公司
董事会
2021年9月7日


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