菲律宾申博在线现金网登入:天马国药:召开2021年第二次临时股东大会通知公告

时间:2021年09月07日 23:41:41 中财网
原标题:天马国药:关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告

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公告编号:2021-029
代码:873357证券简称:天马国药主办券商:国融证券

公告编号:2021-029
代码:873357证券简称:天马国药主办券商:国融证券

天马(安徽)国药科技股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2021年第二次临时股东大会。


(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。


(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。


(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021年9月23日上午9:00。

预计会期0.5 天。


(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见

公告编号:2021-029
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号:2021-029
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
不包含表决权恢复的优先股股东。


股份类别证券代码证券简称股权登记日
普通股873357天马国药2021年9月17日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点
公司会议室

二、会议审议事项
(一)审议《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,?;ね蹲收叩暮戏ㄈ?br /> 益,公司根据全国中小企业股份转让系统颁布的《全国中小企业股份转让系统股
票定向发行规则》及《全国广东申博娱乐登入股份转让系统股票定向发行指南》相应规定,
制定了《募集资金管理制度》。具体内容详见公司2021年9月7日在股转公司网
站上披露的:《天马(安徽)国药科技股份有限公司募集资金管理制度》,公告编
号:2021-027。


(二)审议《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司本次股票发行完成后,公司的注册资本、股本总数会发生变更,公
司将根据股票发行完成的实际情况对《公司章程》的相应内容进行修改。具体内
容详见公司2021年9月7日在股转公司网站上披露的:《天马(安徽)国药科技
股份有限公司关于修订公司章程的公告》,公告编号:2021-028。


(三)审议《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》


公告编号:2021-029
资金专项账户,该募集资金专项账户作为认购账户,不得存放非募集资金或用作
其他用途。公司将会与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议,
对本次发行的募集资金进行专户管理。


公告编号:2021-029
资金专项账户,该募集资金专项账户作为认购账户,不得存放非募集资金或用作
其他用途。公司将会与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议,
对本次发行的募集资金进行专户管理。


(四)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜
的议案》
为保障本次股票发行的顺利进行,提请股东大会授权董事会全权办理本次股
票发行的相关事宜。

1、根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案,办理本次股票发行

向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜;
2、向监管部门申报文件,根据需要对有关申请文件进行修改、补充;
3、批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同;
4、在完成本次股票定向发行后,办理公司章程中有关条款修改、工商变更

登记等事宜;
5、办理与本次股票定向发行有关的其他事宜;
6、本次股票发行授权有效期为:自股东大会批准授权之日起十二个月内。


(五)审议《关于签署<天马(安徽)国药科技股份有限公司附生效条件的股份
认购协议》

鉴于公司拟进行股票发行,公司拟与认购对象签署附生效条件的股份认购协
议。合同内容包括认购股数、认购价格、认购款项支付、合同生效条件及生效时
间、双方权利与义务、违约责任和纠纷解决机制等。


(六)审议《关于<天马(安徽)国药科技股份有限公司股票定向发行说明书>
的议案》
为拓展公司新业务,改善公司财务结构,提高公司的盈利能力和抗风险能力,
提高综合竞争力,公司拟向控股股东、实际控制人马峰进行股票定向发行,募集


公告编号:2021-029

公告编号:2021-029

根据《公司章程》第三章第十四条相关规定“公司发行股份,现有股东无优
先认购权?!币虼?,本次股票发行现有在册股东不具有优先认购权。


具体内容详见公司2021年9月7日在股转公司网站上披露的:《天马(安徽)
国药科技股份有限公司定向发行说明书(自办发行)》,公告编号:2021-024。


上述议案存在特别决议议案,议案序号为(二)、(五)、(六);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(五)、(六);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。


三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持有以下文件办理登记:

(1)自然人股东持本人身份证;
(2)由代理人代表自然人股东出席持本人身份证;
(3)由代理人代表自然人股东出席授权委托书和代理人身份证;
(4)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法
人单位印章的单位营业执照复印件;
(5)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法
人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二)登记时间:2021年9月23日上午8:30

(三)登记地点:公司会议室

四、其他


公告编号:2021-029
会议联系方式:联系人:马绍桓;联系电话:0558-2805666。


公告编号:2021-029
会议联系方式:联系人:马绍桓;联系电话:0558-2805666。


(二)会议费用:自理

五、备查文件目录
天马(安徽)国药科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议
天马(安徽)国药科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

天马(安徽)国药科技股份有限公司董事会
2021年9月7日


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