大奖官网登录入口:蓉中电气:董事会审议公开发行并在精选层挂牌议案的提示性公告

时间:2021年09月07日 23:41:31 中财网
原标题:蓉中电气:关于董事会审议公开发行并在精选层挂牌议案的提示性公告

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公告编号:2021-143872967证券简称:蓉中电气主办券商:开源证券

公告编号:2021-143872967证券简称:蓉中电气主办券商:开源证券

蓉中电气股份有限公司
关于董事会审议公开发行并在精选层挂牌议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、基本情况

蓉中电气股份有限公司第二届董事会第七次会议于2021 年9月3日在
公司会议室召开,审议通过了《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行
并在精选层挂牌的议案》,并提交公司2021 年第七次临时股东大会审议。具体
发行方案如下:

1.本次发行股票的种类:人民币普通股。

2.发行股票面值:每股面值为1 元。

3.本次发行股票数量:
公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过19,873,350股。具体发行
数量由公司和主承销商根据市场情况协商后确定。公司及主承销商将根据具体发
行情况择机采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过
本次发行股份数量的15%。


4.定价方式:
通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价、网下询价
方式确定发行价格。最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体
情况及监管要求协商确定。


5.发行底价:发行底价为4元/股。

6.发行对象范围:
已开通全国股转系统精选层股票交易权限的合格投资者,法律、法规和规范
性文件禁止认购的除外。



公告编号:2021-143.

公告编号:2021-143.募集资金用途:
本次发行募集资金在扣除相关费用后,拟用于公司智能电网变配电设备扩产
项目及研发中心建设项目、补充流动资金。

本次募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际需要,暂以自筹方式先行
投入资金,待本次发行股票募集资金到位后再予以置换预先投入的或已偿还的自
有资金。


若本次实际募集资金少于上述项目投资资金需求,缺口部分由本公司自筹解
决;若实际募集资金超出上述项目投资资金需求,则补充公司流动资金,用于主
营业务。


8.发行前滚存利润的分配方案:
本次发行完成后,本次发行前的滚存未分配利润,由本次发行后的新老股东
按其持股比例共同享有。


9.发行完成后股票在精选层挂牌的相关安排:
本次发行完成后公司股票将在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌,并遵
守《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂
牌规则》(试行)关于锁定期的要求。


10.决议有效期:
经股东大会批准之日起12个月内有效;若决议有效期内,公司本次公开发
行并在精选层挂牌通过全国股转公司审核并取得中国证监会核准的,则该决议有
效期自动延长至本次公开发行并在精选层挂牌完毕。


二、风险提示

公司股票公开发行并在精选层挂牌的申请存在无法通过全国股转公司自律
审查或中国证监会核准的风险,公司存在因公开发行失败而无法进入精选层的风
险。


挂牌公司不存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层情形。


公司将根据相关事项进展严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信息披
露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。



公告编号:2021-143
备查文件目录
蓉中电气股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

公告编号:2021-143
备查文件目录
广东申博娱乐登入股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

蓉中电气股份有限公司
董事会
2021年9月7日


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