九五至尊真人棋牌:山东博丽:第二届董事会第四次会议决议

时间:2021年09月07日 23:41:28 中财网
原标题:山东博丽:第二届董事会第四次会议决议公告

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公告编号:2021-044
代码:873125证券简称:山东博丽主办券商:西南证券

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山东博丽玻璃股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年9月7日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年9月4日以书面方式发出
5.会议主持人:毕研峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,召开程序合法有
效。


(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提议召开2021年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容:
具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)
的《关于召开2021年度第五次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-046)。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。


公告编号:2021-044

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回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
广东申博娱乐登入玻璃股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山东博丽玻璃股份有限公司
董事会
2021年9月7日


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