亚美娱乐最新客户端:天合光能:天合光能股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议材料

时间:2021年02月18日 00:30:40 中财网
原标题:天合光能:天合光能股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议材料

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天合光能股份有限公司





202
1
年第

次临时股东大会会议材料









说明: C:\Users\030641\Desktop\微信图片_20180524152608.jpg

















2021年2月


天合光能
股份有限公司


20
2
1
年第

次临时股东大会材料目录



2021
年第二次临时股东大会参会须知
................................
................................
................................
.....................
2
2021
年第二次临时股东大会会议议程
................................
................................
................................
.....................
4
2021
年第二次临时股东大会会议议案
................................
................................
................................
.....................
6
议案一:关于更换公司监事的议案
................................
................................
................................
......................
6















天合光能股份有限公司


2021




临时股东大会参会须知


为了维护全体股东的合法权益,确保股东大
会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺


行,根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《上市公司股东
大会规则(
2016
年修订)》以及《天合光能股份
有限公司章程》、《天合光能股份有限公
司股东大会议事规则》等相关规定,特制定
2021




临时股东大会
参会
须知。



一、
为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代表
)的合法
权益,除出席会议的股
东(或股东代表)、公司董事、
监事、
高级管理人员、见证律师及
董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。



二、
出席会议的股东(或股东代表
)须在会议召开前半小时到会议现场办理签

手续,
并按规定出示证券账户卡、身份证明文
件或营业执照
/
注册证书复印件(加盖公章)、授
权委托书等,上述登记材料均需提供复印
件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定
代表人证明文件复印件须加盖公司公章,经验证后领取会议资料,方可出席会议。



会议开始后
,
由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决
权的股份总
数,在此之后进场的
股东无权参与现场投票表决。



三、
股东(或股东代表)依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东(或
股东代表)欲在本次股东大会上发言,可在签到
时先向大会会务组登记?;嵘现鞒秩私?br /> 筹

排股东(或股东代表)发言。股东(或股东代
表)的发言主题应与本次会议议题相关;
超出议题范围的或欲了解公司其他情况的,可会后
咨询?;嵋榻兄兄唤邮芄啥肮啥?br /> 表发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要,时间不超过
5
分钟。发
言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代表发言或提问
次数不超过
2
次。股东及股东代
表要求发言或提问时,不得打断
会议报告人的报告或其他股东及股东
代表的发言。在股东大会进行表决时,股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违
反上述
规定,会议主持人有权加以拒绝或制止。主

人可安排公司董事、监事、高级管理
人员以及
董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及
/
或内
幕信息,损
害公司利益的提问,主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。




四、
为提高股东大会议事效率,在就股东的问题回答结束后,即进行现场表决。现场
会议表决采用记名投票表决方式,股东以其持有的有表
决权的股份数额行使表决权,每

股份享有一票表决权。股东在
投票表决时,应在表决票中每项提案下设的

同意


、





、





三项中任选一项,并以打
“√”

表示。未填、错填、字迹
无法辨认的表决
票、未投的表决票,均视为

项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决
票,填毕由大
会工作人员统一收回。



五、
股东大会对提案进行表决前,将推举两名股东代表参加计票和监票;股东大会对
提案进行表决时,由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票;现场表决结果
由会议主持人宣布。



六、
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决
,结合现场投票和网络
投票的表
决结果发布股东大会决议
公告。



七、
公司聘请
北京市金杜律师事务所上海分所
律师列席本次股东大会,并出具法律意
见。



八、
股东(或股东代表)参加股东大会
会议,应当认真履行其法定义务,会议开始

请将手机铃声置于无声状态,尊重和维护其他
股东合法权益,保障大会的正常秩序。对于
干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合
法权益的行为,公司有权采取必要措施予
以制止并报告有关部门查处。



九、股东(或股东代表)出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。



十、特别提醒
:
新冠肺炎疫情防控期间,鼓励各位
股东通过网络投票方式参会。确

现场参会的,请
务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状,参会当日须佩戴口罩等防
护用具,做好个人防护;会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进
行体温测量和登
记,体温正常者方可参会,请予配合。




天合光能
股份有限公司


202
1




临时股东大会会议议程


一、会议时间、地点及投票方式
(一)现场会议时间:
2021

2

24
日(星期


1
5

00

(二)现场会议地点:
常州市新北区天合路
2
天合光能
股份有限公司
会议室
(三)会议召集人:公司董事会
(四)会议主持人:董事长高纪凡先生
(五)网络投票系统:上海证券交
易所股东大会网络投票系统




投票起止时间:自
2021

2

24
日至
2021

2

24



公司本次临时股东大会采用上海证券交易所网络投票系统,具体投票时间如
下:


1.通过交
易系统
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即
9:15
-
9:25
,
9:3
0
-
11:30
,
13:00
-
15:00
;
2.通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15
-
15:00
。

二、会议议程
(一)参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记确认。

(二)主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决
权数量,介绍
现场会议参会人员、列席人员。

(三)推举计票人和监票人。

(四)审议会议
议案
1. 《
关于更换公司监事的议案

(五)与会股
东或股
东代理人发言及提问。




(六)与会
股东
或股东代理人对各
项议案投票表决。

(七)投票结束
后,由监事
代表
、股东代表、
见证
律师及工作人员
进行现场投票
计票。

(八)休会,统计现场会议表决结果。

(九)复会,主持人宣布现场表决结果。

(十)见证律师宣读法律意见书。

(十一)与会人员签署会议记录等相关文件。

(十二)现场会议结束。




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2021




临时股东大会会议议案


议案一:
关于更换公司监事的议



各位股东及股东代表:


公司
监事都战平
先生近期因个人工作安排原因,向公司
监事会申
请辞去
公司
监事


。其辞职后,将不在公司担任任何职务。



鉴于
都战平
先生
的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,为保证公司监

会的
正常运行
,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,
都战平先生
的辞职将在

司股东大会选举产生新任监事之日起生效,在此之前,
都战平先生
将依照法律法规
的规
定继续履行监事
职责。



根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,
监事会
提名
冯小玉
先生

公司第


监事会监事候选人
,
监事任
期自股东大会审议通过之日起计算,至公司第

届监事会任
期届满之日止。

公司
监事会
已对
冯小玉
先生的学历、工作经历等基本情况进行了充分调查,认为其
担任
公司
监事
的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

监事
候选人简历请见
后附信息
。



本议案已于
2
02
1

2

8
日经公司第


监事会


次会议审议通过,现提请股
东大会审议。



以上议
案请各位股东及股东代表审议。









天合光能股份有限公司董事会


2
0
21

2

2
4










附件
:冯小玉先生
个人简历


冯小玉先生,
1973
年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南京大学,研究
生学历,拥有董事会秘书资格、基金从业资格。

2016

4
月至
2018

3
月,任东北电
气发展股份有限公司董事、副总经理兼财务总监;
2018

3
月至
2018

4
月,任上海
中科科创文化集团副总经
理;
2018

5
月至
2018

12
月,任常高新金隆控股
有限公

副总经理;
2018

12
月至
2020

3
月,任常高新金隆控股有限公司董事、副总经
理、常州和泰股权投资有限公司总经理(兼);
2020

3
月至
2020

10
月,任常高
新金隆控股有限公司董事、总经
理、常州和泰股权投资有限公司总经理(兼);
2020

10
月至
2020

12
月,任常高新金隆控股有限公司董事、总经理;
2020

12
月至
今,任常高新金隆控股有限公司董事长、总经理。



截至目前,冯小玉先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司
5%
以上股份的股东及其他董
事、监事、高级管理人员之间不存在关
联关系。







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