亚美娱乐最新客户端:天合光能:天合光能股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议材料
广东申博娱乐登入 www.sb6166.com 天合光能股份有限公司 202 1 年第 二 次临时股东大会会议材料 说明: C:\Users\030641\Desktop\微信图片_20180524152608.jpg 2021年2月 天合光能 股份有限公司 20 2 1 年第 二 次临时股东大会材料目录 2021 年第二次临时股东大会参会须知 ................................ ................................ ................................ ..................... 2 2021 年第二次临时股东大会会议议程 ................................ ................................ ................................ ..................... 4 2021 年第二次临时股东大会会议议案 ................................ ................................ ................................ ..................... 6 议案一：关于更换公司监事的议案 ................................ ................................ ................................ ...................... 6 天合光能股份有限公司 2021 年 第 二 次 临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺 利 进 行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则（ 2016 年修订）》以及《天合光能股份 有限公司章程》、《天合光能股份有限公 司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2021 年 第 二 次 临时股东大会 参会 须知。 一、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表 ）的合法 权益，除出席会议的股 东（或股东代表）、公司董事、 监事、 高级管理人员、见证律师及 董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、 出席会议的股东（或股东代表 ）须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到 手续， 并按规定出示证券账户卡、身份证明文 件或营业执照 / 注册证书复印件（加盖公章）、授 权委托书等，上述登记材料均需提供复印 件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定 代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 会议开始后 , 由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决 权的股份总 数，在此之后进场的 股东无权参与现场投票表决。 三、 股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或 股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到 时先向大会会务组登记?；嵘现鞒秩私?br /> 筹 安 排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代 表）的发言主题应与本次会议议题相关； 超出议题范围的或欲了解公司其他情况的，可会后 咨询?；嵋榻兄兄唤邮芄啥肮啥?br /> 表发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发 言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代表发言或提问 次数不超过 2 次。股东及股东代 表要求发言或提问时，不得打断 会议报告人的报告或其他股东及股东 代表的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违 反上述 规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。主 持 人可安排公司董事、监事、高级管理 人员以及 董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及 / 或内 幕信息，损 害公司利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 四、 为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场 会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表 决权的股份数额行使表决权，每 一 股份享有一票表决权。股东在 投票表决时，应在表决票中每项提案下设的 “ 同意 ” 、 “ 反 对 ” 、 “ 弃 权 ” 三项中任选一项，并以打 “√” 表示。未填、错填、字迹 无法辨认的表决 票、未投的表决票，均视为 该 项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决 票，填毕由大 会工作人员统一收回。 五、 股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对 提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果 由会议主持人宣布。 六、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决 ，结合现场投票和网络 投票的表 决结果发布股东大会决议 公告。 七、 公司聘请 北京市金杜律师事务所上海分所 律师列席本次股东大会，并出具法律意 见。 八、 股东（或股东代表）参加股东大会 会议，应当认真履行其法定义务，会议开始 后 请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他 股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于 干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合 法权益的行为，公司有权采取必要措施予 以制止并报告有关部门查处。 九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。 十、特别提醒 : 新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位 股东通过网络投票方式参会。确 需 现场参会的，请 务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防 护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进 行体温测量和登 记，体温正常者方可参会，请予配合。 天合光能 股份有限公司 202 1 年 第 二 次 临时股东大会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 (一)现场会议时间： 2021 年 2 月 24 日（星期 三 ） 1 5 点 00 分 (二)现场会议地点： 常州市新北区天合路 2 号天合光能 股份有限公司 会议室 (三)会议召集人：公司董事会 (四)会议主持人：董事长高纪凡先生 (五)网络投票系统：上海证券交 易所股东大会网络投票系统 网 络 投票起止时间：自 2021 年 2 月 24 日至 2021 年 2 月 24 日 公司本次临时股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，具体投票时间如 下： 1.通过交 易系统 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 - 9:25 ， 9:3 0 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 ； 2.通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15 - 15:00 。 二、会议议程 (一)参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记确认。 (二)主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决 权数量，介绍 现场会议参会人员、列席人员。 (三)推举计票人和监票人。 (四)审议会议 议案 1. 《 关于更换公司监事的议案 》 (五)与会股 东或股 东代理人发言及提问。 (六)与会 股东 或股东代理人对各 项议案投票表决。 (七)投票结束 后，由监事 代表 、股东代表、 见证 律师及工作人员 进行现场投票 计票。 (八)休会，统计现场会议表决结果。 (九)复会，主持人宣布现场表决结果。 (十)见证律师宣读法律意见书。 (十一)与会人员签署会议记录等相关文件。 (十二)现场会议结束。 广东申博娱乐登入 股份有限公司 2021 年 第 二 次 临时股东大会会议议案 议案一： 关于更换公司监事的议 案 各位股东及股东代表： 公司 监事都战平 先生近期因个人工作安排原因，向公司 监事会申 请辞去 公司 监事 职 务 。其辞职后，将不在公司担任任何职务。 鉴于 都战平 先生 的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监 事 会的 正常运行 ，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 都战平先生 的辞职将在 公 司股东大会选举产生新任监事之日起生效，在此之前， 都战平先生 将依照法律法规 的规 定继续履行监事 职责。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定， 监事会 提名 冯小玉 先生 为 公司第 二 届 监事会监事候选人 ， 监事任 期自股东大会审议通过之日起计算，至公司第 二 届监事会任 期届满之日止。 公司 监事会 已对 冯小玉 先生的学历、工作经历等基本情况进行了充分调查，认为其 担任 公司 监事 的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 监事 候选人简历请见 后附信息 。 本议案已于 2 02 1 年 2 月 8 日经公司第 二 届 监事会 第 三 次会议审议通过，现提请股 东大会审议。 以上议 案请各位股东及股东代表审议。 天合光能股份有限公司董事会 2 0 21 年 2 月 2 4 日 附件 ：冯小玉先生 个人简历 冯小玉先生， 1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学，研究 生学历，拥有董事会秘书资格、基金从业资格。 2016 年 4 月至 2018 年 3 月，任东北电 气发展股份有限公司董事、副总经理兼财务总监； 2018 年 3 月至 2018 年 4 月，任上海 中科科创文化集团副总经 理； 2018 年 5 月至 2018 年 12 月，任常高新金隆控股 有限公 司 副总经理； 2018 年 12 月至 2020 年 3 月，任常高新金隆控股有限公司董事、副总经 理、常州和泰股权投资有限公司总经理（兼）； 2020 年 3 月至 2020 年 10 月，任常高 新金隆控股有限公司董事、总经 理、常州和泰股权投资有限公司总经理（兼）； 2020 年 10 月至 2020 年 12 月，任常高新金隆控股有限公司董事、总经理； 2020 年 12 月至 今，任常高新金隆控股有限公司董事长、总经理。 截至目前，冯小玉先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董 事、监事、高级管理人员之间不存在关 联关系。 中财网
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