彩票王安卓:[董事会]航天发展:第八届董事会第二十七次(临时)会议决议公告

时间:2018年08月21日 21:31:07 中财网

申博太阳城官网 www.sb6166.com


证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2018-061

航天工业发展股份有限公司

第八届董事会第二十七次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第八届董事
会第二十七次(临时)会议于2018年8月21日以通讯方式召开,会议通知于2018
年8月17日以书面或传真方式发出?;嵋橛Φ蕉?名,实到董事8名?;嵋榈?br /> 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。


会议经过认真审议,一致通过如下事项:

一、审议通过《关于补选公司第八届董事会董事的议案》

经公司董事会提名委员会提名,拟补选王文海先生为公司第八届董事会董事,
任职期限与本届董事会一致。王文海先生个人简历详见附件。公司独立董事对该
议案发表了同意的独立董事意见。


表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。


本议案需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。


二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长刘著平先生提名,经董事会提名委员会审核,聘任王文海先
生为公司总经理,任职期限与本届董事会一致。王文海先生个人简历详见附件。

公司独立董事对本次聘任事项发表了同意的独立董事意见。


表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。




特此公告。


航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2018年8月21日


附件:王文海先生简历

王文海,男,1962年出生,1984年毕业于浙江大学物理系。曾任中国电子科
技集团十四所研究部主任、所副总工程师、南京射频仿真技术研究所所长。现任
航天工业发展股份有限公司副总经理、南京长峰航天电子科技有限公司总经理、
南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)普通合伙人及执行事务合伙人、南京
康曼迪航天科技投资中心(有限合伙)普通合伙人及执行事务合伙人。


截止公告披露日,王文海先生本人未持有本公司股份,其通过南京基布兹航
天科技投资中心(有限合伙)、南京康曼迪航天科技投资中心(有限合伙)间接
持有本公司股份。其系公司控股股东中国航天科工集团有限公司的一致行动人南
京基布兹申博太阳城官网投资中心(有限合伙)、南京康曼迪航天科技投资中心(有限
合伙)的普通合伙人、执行事务合伙人;其与公司其他董事、监事和高级管理人
员之间不存在关联关系,其不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形;未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情
形;不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规
定的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高
级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。





  中财网
各版头条
pop up description layer
电子游戏微信支付充值 | 菲律宾申博开户 | 申博138老虎机 |
  • Жертвами взрыва склада боеприпасов в пригороде Кейптауна стали восемь человек 2018-09-07
  • 姜妍:通过“沈马”让世界上更多的人认识沈阳 2018-08-22
  • 姜卫红:民族品牌助推现代化经济发展体系建设 2018-08-22
  • 姜伟:别把啥帽子都往东北头上戴 2018-08-21
  • 姚阵营逼高嘉瑜退党 蓝营批:跟让猫误食致死一样荒唐 2018-08-21
  • 姚晨马伊琍新片《找到你》曝新预告海报 2018-08-21
  • 姚晓东:为建设社会主义现代化强国贡献淮安力量 2018-08-21
  • 姚明:"小篮球"重在抓兴趣 "小计划"助推篮球"大圈子" 2018-08-21
  • 姚明重回上海男篮主场,从老板到主席,他又给CBA签大单了 2018-08-21
  • 姚明撰文回忆菜鸟赛季 温暖的回忆感谢弗朗西斯 2018-08-21
  • 姚明为男篮探营表情凝重 红队亚运会首场要当决赛打 2018-08-21
  • 姚文智邀同党议员任副总干事 网友民进党准备输到脱裤 2018-08-21
  • 姚文智让高嘉瑜退民进党后又邀合作 游淑慧揭内幕 2018-08-21
  • 姚文智新文宣一秒激怒全台宅宅:到死都不投你 2018-08-21
  • 姚文智支持度仅有5.4% 网友写“藏头文”要其退出政坛 2018-08-21