新凤凰彩票官方网:[董事会]三垒股份:第四届董事会第十五次会议决议公告

时间:2018年08月21日 21:30:49 中财网

申博太阳城官网 www.sb6166.com 申博太阳城官网


证券代码:002621 证券简称:三垒股份 公告编号:2018-067

大连三垒机器股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会召开情况

大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议通
知于2018年8月10日以电子邮件或传真的方式发出,会议于2018年8月20日上午
10时在北京市朝阳区建国路81号华贸写字楼1座703大会议室召开,会议由董事长
陈鑫先生主持,董事会成员共7人,实际出席现场会议董事1人,董事朱剑楠先生、
金秉铎先生、朱谷佳女士及独立董事李阳先生、郑联盛先生、戴华先生以通讯方式对
会议所议事项进行了审议和表决。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规和《公司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况:

会议通过投票表决的方式,审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《2018年半年度报告》及其摘要

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。


具体内容详见公司发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券日
报》、《证券时报》、《中国证券报》上的《2018年半年度报告》及其摘要。


(二)审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。


具体内容详见公司发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券日
报》、《证券时报》、《中国证券报》上的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。


(三)审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。



具体内容详见公司发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券日
报》、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于聘任副总经理的公告》。


(四)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。


具体内容详见公司发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券日
报》、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于会计政策变更的公告》。


三、备查文件

1、大连三垒机器股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议

2、《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

特此公告。






大连三垒机器股份有限公司

董事会

2018年8月22日


  中财网
各版头条
pop up description layer
电子游戏微信支付充值 | 菲律宾申博开户 | 申博138老虎机 |
  • Жертвами взрыва склада боеприпасов в пригороде Кейптауна стали восемь человек 2018-09-07
  • 姜妍:通过“沈马”让世界上更多的人认识沈阳 2018-08-22
  • 姜卫红:民族品牌助推现代化经济发展体系建设 2018-08-22
  • 姜伟:别把啥帽子都往东北头上戴 2018-08-21
  • 姚阵营逼高嘉瑜退党 蓝营批:跟让猫误食致死一样荒唐 2018-08-21
  • 姚晨马伊琍新片《找到你》曝新预告海报 2018-08-21
  • 姚晓东:为建设社会主义现代化强国贡献淮安力量 2018-08-21
  • 姚明:"小篮球"重在抓兴趣 "小计划"助推篮球"大圈子" 2018-08-21
  • 姚明重回上海男篮主场,从老板到主席,他又给CBA签大单了 2018-08-21
  • 姚明撰文回忆菜鸟赛季 温暖的回忆感谢弗朗西斯 2018-08-21
  • 姚明为男篮探营表情凝重 红队亚运会首场要当决赛打 2018-08-21
  • 姚文智邀同党议员任副总干事 网友民进党准备输到脱裤 2018-08-21
  • 姚文智让高嘉瑜退民进党后又邀合作 游淑慧揭内幕 2018-08-21
  • 姚文智新文宣一秒激怒全台宅宅:到死都不投你 2018-08-21
  • 姚文智支持度仅有5.4% 网友写“藏头文”要其退出政坛 2018-08-21