乐购彩票网:[监事会]三垒股份:第四届监事会第十二次会议决议公告

时间:2018年08月21日 21:30:47 中财网

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证券代码:002621 证券简称:三垒股份 公告编号:2018-068



大连三垒机器股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告



本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会召开情况

大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议
于2018年8月10日以传真或电子邮件的方式发出,会议于2018年8月20日
14时在北京市朝阳区建国路81号华贸写字楼1座703大会议室召开?;嵋橛Φ?br /> 监事3名,实际现场出席会议监事2名,监事会主席万亚娟女士以通讯方式对会
议所议事项进行了审议和表决,会议由监事会主席万亚娟女士主持,符合《中华
人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等有关法律法规和《公司章程》的规
定,会议程序合法、有效。


二、监事会会议审议情况

会议通过投票表决的方式,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《2018年半年度报告》及其摘要

表决结果:赞成票3票;弃权票0票;反对票0票。


经审核,我们认为董事会编制和审核的公司《2018年半年度报告》及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


(二)审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:赞成票3票;弃权票0票;反对票0票。


经核查,公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、
真实反映了2018年半年度公司募集资金的存放和使用情况,报告内容真实、准


确、完整,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用
的相关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。


具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


(三)审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:赞成票3票;弃权票0票;反对票0票。


公司监事会一致同意公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财
务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号) 的相关要求,2018年起财务报表按
照新的格式进行编制。同意此项会计政策变更采用追溯调整法,对2017年12
月31日资产负债表以及2017年度利润表进行相应调整。公司执行前述会计政策
变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产
生任何影响。本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规
定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。


具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》 《中国
证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


三、备查文件

1、大连三垒机器股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议

2、《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

特此公告。




大连三垒机器股份有限公司

监事会

2018年8月22日


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