乐天彩票重庆时时彩:[董事会]三垒股份:独立董事对公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

时间:2018年08月21日 21:30:46 中财网

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大连三垒机器股份有限公司

独立董事对公司第四届董事会第十五次会议相关事项

的独立意见



根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关规定,作为大
连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,基于独立判断立场,
经认真审核了公司2018年上半度关联交易与对外担保、控股股东及其他关联方
占用公司资金、募集资金使用等事项,对公司第四届董事会第十五次会议相关事
项发表如下独立意见:

一、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》(证监发[2005]120号)规定和要求,我们对公司2018年半年度对外担保
情况及关联方占用资金情况进行了认真的核查,相关说明及独立意见如下:

1、截止报告期末,公司不存在对外担保行为。


2、报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。也
不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的控股股东及其他关联方占用公
司资金等情况,未发现其他将资金直接或间接地提供给关联方使用的各种情形。


二、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

经核查,公司2018年半年度募集资金的实际存放与使用情况符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司募


集资金管理办法的有关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形,报告内容
真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


三、关于对会计政策变更的独立意见


1、公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业
财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号) 的相关要求进行的合理变更,公司
自2018年起财务报表按照新的格式进行编制。此项会计政策变更采用追溯调整
法,对2017年12月31日资产负债表以及2017年度利润表进行相应调整。公司
执行本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、
净资产及净利润产生任何影响。


2、修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规
定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、
法规的规定,同意公司本次会计政策的变更。


四、关于对聘任高级管理人员的独立意见

经审阅田恩泽先生和刘雅辞女士的个人履历,未发现有《公司法》、《深圳证
券交易所中小板上市公司规范运作指引》及其他规范性文件所规定的不适合担任
上市公司高级管理人员的情况,以及其他被中国证监会确定为市场禁入者并且该
等禁止尚未解除的情况。高级管理人员的提名方式、聘任程序规范合法,符合《公
司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定。经了解,上述人员拥有
相关专业知识和工作经验,具备担任高级管理人员的资格和能力,能够胜任相应
岗位。



因此,我们同意公司董事会聘任田恩泽先生和刘雅辞女士为公司副总经理。










独立董事签字:







戴华 李阳 郑联盛



2018年8月22日


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