香港护民图:[公告]三垒股份:关于聘任副总经理的公告

时间:2018年08月21日 21:30:43 中财网

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证券代码:002621 证券简称:三垒股份 公告编号:2018-070

大连三垒机器股份有限公司

关于聘任副总经理的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月20日召开的第
四届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,公司董事会
同意聘任田恩泽先生(简历见附件)和刘雅辞女士(简历见附件)为公司副总经理,
任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。田恩泽先生曾任公司职工
代表监事,于2017年11月辞去职工代表监事职务,因其工作和职责调整,特聘任为
副总经理。


公司独立董事对该事项表了独立意见,认为:

经审阅田恩泽先生及刘雅辞女士的个人履历,未发现有《公司法》、《深圳证券
交易所中小板上市公司规范运作指引》及其他规范性文件所规定的不适合担任上市公
司高级管理人员的情况,以及其他被中国证监会确定为市场禁入者并且该等禁止尚未
解除的情况。高级管理人员的提名方式、聘任程序规范合法,符合《公司法》、《上
市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定。 经了解,上述人员拥有相关专业知
识和工作经验,具备担任高级管理人员的资格和能力,能够胜任相应岗位。


因此,我们同意公司董事会聘任田恩泽先生和刘雅辞女士为公司副总经理。


特此公告。






大连三垒机器股份有限公司

董事会

2018年8月22日


附件:

1、田恩泽,男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民大学金融学专业经
济学学士。曾任职于普华永道中天会计师事务所、中国冶金科工股份有限公司、中银投资有限公
司、中植启星投资管理有限公司,现任大连三垒机器股份有限公司首席风控官。


田恩泽先生未持有公司股票;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为高级管理人员的情形,未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


2、刘雅辞,女,1987年生,中国国籍,无境外永久居留权,英国杜伦大学金融学专业硕士
学位。曾任职于北京和君咨询有限公司、宝恒(北京)投资控股集团有限公司,现任大连三垒机
器股份有限公司投资总监。


刘雅辞女士未持有公司股票;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为高级管理人员的情形,未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。





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