第一彩网幸运农场:[公告]粤 水 电:独立董事关于提名卢大鹏先生为公司董事候选人的独立意见

时间:2018年08月21日 21:30:33 中财网

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广东水电二局股份有限公司独立董事

关于提名卢大鹏先生为公司董事候选人的独立意见



广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)第六
届董事会第十七次会议审议《关于提名卢大鹏先生为公司董
事候选人的议案》,会议召开前,公司董事会已向我们提交
了有关资料,我们在审阅有关文件的同时,就有关问题向公
司有关部门和人员进行了询问,根据中国证监会《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、《广东水电二局股份
有限公司章程》及《广东水电二局股份有限公司独立董事工
作制度》等有关规定,基于独立判断,现就上述事项发表独
立意见如下:

一、经审阅卢大鹏先生个人履历等相关资料,卢大鹏先
生的提名程序符合有关规定,任职资格符合担任上市公司董
事的条件,未发现其有《公司法》第146条、第148条规定
的情况,以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者,
并且禁入尚未解除之现象,符合《公司法》、《广东水电二局
股份有限公司章程》等有关规定。卢大鹏先生不存在违规买
卖公司股票的情况。


二、卢大鹏先生具有多年丰富的工程建设、企业管理及
公司治理经验。


三、我们同意卢大鹏先生为公司董事候选人。







广东水电二局股份有限公司独立董事

关于提名彭迎春女士为公司董事候选人的独立意见



广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)第六
届董事会第十七次会议审议《关于提名彭迎春女士为公司董
事候选人的议案》,会议召开前,公司董事会已向我们提交
了有关资料,我们在审阅有关文件的同时,就有关问题向公
司有关部门和人员进行了询问,根据中国证监会《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、《广东水电二局股份
有限公司章程》及《广东水电二局股份有限公司独立董事工
作制度》等有关规定,基于独立判断,现就上述事项发表独
立意见如下:

一、经审阅彭迎春女士个人履历等相关资料,彭迎春女
士的提名程序符合有关规定,任职资格符合担任上市公司董
事的条件,未发现其有《公司法》第146条、第148条规定
的情况,以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者,
并且禁入尚未解除之现象,符合《公司法》、《广东水电二局
股份有限公司章程》等有关规定。


二、我们同意彭迎春女士为公司董事候选人。













广东水电二局股份有限公司独立董事

关于提名陈鹏飞先生为公司董事候选人的独立意见



广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)第六
届董事会第十七次会议审议《关于提名陈鹏飞先生为公司董
事候选人的议案》,会议召开前,公司董事会已向我们提交
了有关资料,我们在审阅有关文件的同时,就有关问题向公
司有关部门和人员进行了询问,根据中国证监会《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、《广东水电二局股份
有限公司章程》及《广东水电二局股份有限公司独立董事工
作制度》等有关规定,基于独立判断,现就上述事项发表独
立意见如下:

一、经审阅陈鹏飞先生个人履历等相关资料,陈鹏飞先
生的提名程序符合有关规定,任职资格符合担任上市公司董
事的条件,未发现其有《公司法》第146条、第148条规定
的情况,以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者,
并且禁入尚未解除之现象,符合《公司法》、《广东水电二局
股份有限公司章程》等有关规定。


二、我们同意陈鹏飞先生为公司董事候选人。













广东水电二局股份有限公司独立董事

关于聘任卢大鹏先生为公司总经理的独立意见



广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)董事
长谢彦辉先生由于工作原因辞去兼任的公司总经理职务,根
据公司发展需要,需聘任一名总经理。经董事长提名、董事
会提名委员会审核,公司第六届董事会第十七次会议审议
《关于聘任卢大鹏先生为公司总经理的议案》,拟聘任卢大
鹏先生为公司总经理。


我们审阅了有关文件,并询问了有关情况,根据中国证
监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《广
东水电二局股份有限公司章程》及《广东水电二局股份有限
公司独立董事工作制度》等有关规定,基于独立判断,现就
该事项发表独立意见如下:

一、经审阅卢大鹏先生个人履历等相关资料,卢大鹏先
生的提名程序符合有关规定,任职资格符合担任上市公司高
级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现
其有《公司法》第146条、第148条规定的情况,以及被中
国证监会及相关法规确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除
之现象,符合《公司法》、《广东水电二局股份有限公司章程》
等有关规定。卢大鹏先生不存在违规买卖公司股票的情况。


二、卢大鹏先生具有多年丰富的工程建设、企业管理及
公司治理经验,具备担任公司总经理的能力。


三、我们同意董事会聘任卢大鹏先生为公司总经理。





广东水电二局股份有限公司独立董事关于

董事会关于募集资金2018年半年度存放与使用情况

的独立意见



根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求,作为
广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董
事,现对公司募集资金2018年半年度存放与使用情况发表
如下意见:

经审查,我们认为公司2018年半年度募集资金的存放
与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集
资金存放与使用等相关规定,不存在募集资金存放与使用违
规的情形。























广东水电二局股份有限公司独立董事

关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外

担保情况的专项说明和独立意见



根据《公司法》和中国证监会《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监
发〔2003〕56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
(证监发〔2005〕120号)以及深圳证券交易所《股票上市
规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定要
求,作为广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)
的独立董事,我们本着认真负责、实事求是的态度,对控股
股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行
了认真的了解和查验,并就此发表如下独立意见:

一、控股股东及其他关联方占用公司资金事项

截至2018年6月30日,公司控股股东及其他关联方的
资金往来能够严格遵守中国证监会《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于
规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定,公司与控
股股东及其他关联方之间发生的资金往来均为正常的经营
性资金往来,不存在与上述法律法规相违背的情形。


二、公司对外担保事项

公司对外担保均为对全资子(孙)公司、控股子公司提
供的担保,并按照法律法规、《广东水电二局股份有限公司


章程》和其他相关规定履行了审批程序,除此之外,公司不
存在其他对外担保,也不存在违规对外担保等情况。公司建
立了完善的对外担保风险控制制度,并充分揭示了对外担保
存在的风险,没有明显迹象表明公司可能因被担保对象债务
违约而承担担保责任。


(以下无正文)




































(本页无正文,仅用于广东水电二局股份有限公司独立
董事关于提名卢大鹏先生为公司董事候选人的独立意见,关
于提名彭迎春女士为公司董事候选人的独立意见,关于提名
陈鹏飞先生为公司董事候选人的独立意见,关于聘任卢大鹏
先生为公司总经理的独立意见,董事会关于募集资金2018
年半年度存放与使用情况的独立意见,关于控股股东及其他
关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立
意见的签署页)





独立董事签署:

黄声森 尹 兵 彭 松

李彩虹 李云超





2018年8月21日






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