XTD旗舰馆官网直营网:[公告]粤 水 电:关于监事离任三年内再次被提名为董事候选人、聘任为总经理的公告

时间:2018年08月21日 21:30:32 中财网

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广东水电二局股份有限公司

关于监事离任三年内再次被提名为董事候选人、

聘任为总经理的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




2018年7月18日,广东水电二局股份有限公司(以下
简称“公司”)监事会收到监事卢大鹏先生的书面辞职报告。

由于工作原因,卢大鹏先生辞去公司监事职务。详见2018
年7月19日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有
限公司关于公司监事辞职的公告》。


由于曾陈平先生、李向奎先生、李涌泉先生及邹贤涌先
生辞去公司董事职务,根据发展需要,公司拟提名董事候选
人;公司董事长谢彦辉先生由于工作原因辞去兼任的公司总
经理职务,董事会拟聘任一名总经理。鉴于卢大鹏先生具有
多年丰富的工程建设、企业管理及公司治理经验,具备担任
公司董事及总经理的能力,任职资格符合担任上市公司董事
及高级管理人员的条件。经公司董事会提名委员会提名,公
司第六届董事会第十七次会议同意卢大鹏先生为公司第六
届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本
届董事会任期届满时止;经董事长提名、董事会提名委员会


审核,公司第六届董事会第十七次会议同意聘任卢大鹏先生
为公司总经理,任期自本次会议通过之日起至本届董事会任
期届满时止。其简历附后。


卢大鹏先生持有公司股份48,000股,自2018年7月18
日辞去公司监事职务至今未买卖公司股票。不违反其在担任
公司监事期间所作出的承诺,符合《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有
关规定。


特此公告。






广东水电二局股份有限公司

董事会

2018年8月22日






















附件:

卢大鹏先生简历



卢大鹏,男,1971年1月出生,本科学历,高级工程师。

1993年7月参加工作。历任广东水电二局股份有限公司潮州
工程处经济部部长、潮州工程处副主任、国际工程部部长、
公司监事;公司控股股东广东省水电集团有限公司纪委副书
记、纪检监察室主任、审计监督部部长。


卢大鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人
及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,持
有公司股份48,000股。除本简历披露的任职情况之外,最
近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务,
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中
国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三
年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交
易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人
民法院网查询,不属于“失信被执行人”。







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